Что такое "криминализация экономики России" и как с ней бороться
Введение
Раздел I. Теоретико-методологические основы исследования процессов криминализации экономики России
Глава 1. Криминализация экономики как угроза национальной экономической безопасности России
1.1. Методология изучения криминализации экономики России
1.1.1. Понятийный аппарат анализа криминализации экономики
1.1.2. Основные характеристики криминальной экономики
1.1.3. Сущность и функции криминальной экономики
1.1.4. Этапы развития криминальной (теневой) экономики в постсоветской России
1.2. Влияние криминализации экономики на экономическую безопасность России
1.2.1. Теоретические парадигмы понимания национальной экономической безопасности
1.2.2. Практические проблемы формирования доктрины экономической безопасности России
Глава 2. Социально-экономические предпосылки формирования криминальной экономики
2.1. Влияние российской экономической ментальности на криминализацию постсоветской экономики
2.1.1. Качественная взаимосвязь между теневой экономикой и культурными характеристиками
2.1.2. Количественная корреляция между характеристиками теневой экономики и индексами Г. Хофстеда
2.2. Роль «провалов рынка» и «провалов государства» в криминализации постсоветской экономики
2.3. Взаимообусловленность глобализации и криминализации постсоветской экономики
2.4. Просчеты в проведении рыночных реформ как катализатор криминализации постсоветской экономики
Раздел II. Системный характер организованной преступной экономической деятельности в эпоху рыночных реформ
Глава 3. Криминализация российского бизнеса
3.1. Теневые экономические отношения как среда формирования российского бизнес-класса
3.2. Общая характеристика экономической преступности в России 1990-2000-х гг.
3.3. Криминальные аспекты в деятельности холдинговых организаций
3.3.1. Сущность криминального холдинга
3.3.2. Формирование криминальных холдингов
3.3.3. Стратегии развития криминальных аспектов в деятельности холдинговых корпораций
3.3.4. Влияние криминальных холдингов на легальные структуры
3.3.5. Международные аспекты деятельности криминальных структур корпоративного типа
3.4. Криминализация сферы малого предпринимательства
3.5. Проникновение организованных преступных сообществ в легальный бизнес
3.5.1. Сущность организованных преступных сообществ как экономических организаций
3.5.2. Генезис и развитие российских организованных преступных сообществ
3.5.3. Институциональные характеристики современных российских организованных преступных сообществ
Глава 4. Институциональная коррупция
4.1. Коррупция как угроза национальной безопасности России
4.2. Криминологические характеристики коррупционной преступности
4.2.1. Общая статистика коррупционной преступности
4.2.2. Структура коррупционной преступности
4.3. Теневые правила взаимоотношений политиков и предпринимателей
4.3.1. Российская коррупция как политический процесс
4.3.2. Новые варианты правил взаимоотношений политиков и предпринимателей
Раздел III. Особенности организованной экономической преступности в различных сферах национальной экономики
Глава 5. Особенности криминализации отраслевых рынков
5.1. Организованная экономическая преступность в добывающих отраслях
5.1.1. Топливно-энергетический комплекс
5.1.2. Сфера оборота драгоценных металлов и камней
5.1.3. Лесопромышленный комплекс
5.1.4. Сфера добычи, переработки и реализации рыбы и морских биоресурсов
5.2. Организованная экономическая преступность в перерабатывающих отраслях
5.2.1. Машиностроительный комплекс
5.2.2. Агропромышленный комплекс
5.2.3. Оборонно-промышленный комплекс
5.2.4. Химическая и нефтехимическая промышленность
5.2.5. Металлургический комплекс
5.2.6. Легкая промышленность
5.2.7. Сфера оборота алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции
5.2.8. Сфера фармацевтики
5.3. Организованная экономическая преступность в инфраструктурных отраслях
5.3.1. Кредитно-финансовая сфера
5.3.2. Сфера потребительского рынка
5.3.3. Строительный комплекс
Глава 6. Криминализация рынка труда
6.1. Неформальная занятость
6.1.1. Масштабы занятости в неформальной экономике
6.1.2. Тенденции криминализации на российском рынке труда
6.1.3. Неформальный рынок труда: занятость вне правового поля
6.2. Нелегальная трудовая миграция
6.2.1. Методологические вопросы анализа нелегальной миграции
6.2.2. Тенденции нелегальной иммиграции в современной России
6.2.3. Потери от нелегальной трудовой миграции
6.2.4. Поиск новых методов противодействия нелегальной миграции
Глава 7. Особенности развития экономической преступности в различных регионах
7.1. Тенденции криминализации экономики и борьбы с нею в центральных регионах (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
7.1.1. Общая характеристика экономической преступности в регионе
7.1.2. Опыт борьбы с контрафактной продукцией
7.2. Тенденции криминализации экономики и борьбы с нею в периферийных регионах (на примере Орловской области)
7.3. Тенденции криминализации экономики и борьбы с нею в пограничных регионах (на примере Астраханской области)
7.3.1. Общая характеристика экономической преступности
7.3.2. Преступность в сфере добычи и переработки водных биоресурсов
Раздел IV. Противодействие организованной преступной экономической деятельности: отечественный опыт и перспективы
Глава 8. Опыт борьбы с преступностью в экономике СССР и постсоветской России
8.1. Борьба в СССР с хищениями социалистической собственности в период становления командной экономики
8.2. Борьба в СССР с хищениями социалистической собственности в период зрелости командной экономики
8.3. Борьба в СССР с хищениями социалистической собственности в период упадка командной экономики
8.4. Оценка роли БХСС в обеспечении законности и правопорядка в советской экономике: pro и contra
8.5. Противодействие экономической преступности в России в период становления рыночных институтов
Глава 9. Методология формирования стратегии и тактики противодействия криминализации экономики России
9.1. Задачи воздействия на факторы детерминации криминальных явлений в экономике
9.2. Методологические проблемы формирования механизма противодействия криминализации российской экономики
9.3. Использование экономической теории права в противодействии криминалу и обеспечении безопасности экономики
9.3.1. Законодательство, правопорядок и безопасность как общественные блага
9.3.2. Практически значимые выводы экономической теории права
Глава 10. Роль культурно-институциональных факторов модернизации общества в противодействии организованной преступной экономической деятельности
10.1. Формирование новых институтов как стратегический путь ослабления преступности в сфере экономики
10.2. Конструирование неформальных институтов, элиминирующих теневую экономику
10.2.1. Необходимость формирования негативного отношения к теневой экономической деятельности
10.2.2. Необходимость формирования позитивного отношения к «доносам»
10.3. Роль средств массовой информации в противодействии организованной экономической преступности
Глава 11. Методы противодействия организованной экономической преступности: задачи правоохранительных органов
11.1. Системный подход к разработке мер обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности
11.1.1. Необходимость обеспечения безопасности предпринимательства
11.1.2. Система мер по обеспечению безопасности предпринимательства
11.2. Задачи нейтрализации организованной экономической преступности на макросоциальном уровне
11.3. Противодействие преступности на микроэкономическом уровне: оздоровление сферы предпринимательства
Заключение
Список основных терминов
Сведения об авторах
Введение
Проблемы изучения теневой экономики (неформальной деятельности, нелегального хозяйствования и т.д.) и контроля над нею стали в последние десятилетия одними из наиболее важных как для России, так и для большинства стран мира. Многие разновидности теневой хозяйственной деятельности официально признаны угрозами национальной безопасности, их справедливо включают в число глобальных проблем современности.
Общемировая актуальность изучения теневой экономики и контроля над нею связана с тем, что современная общественная система находится в нестабильном, переходном состоянии, которое связано с переходом от индустриального к постиндустриальному обществу. Любая переходная эпоха вызывает всплеск ранее маргинальных, опасных для общества форм социально-экономи-ческих отношений. Если их удается локализовать, то общество благополучно минует кризисный период своего развития (как это было в Западной Европе нового времени). Если же маргинальные отношения «захлестывают» общество, то может произойти цивилизационная катастрофа, отбрасывающая общество назад. С 1970-х гг. теневые экономические отношения развиваются по нарастающей в большинстве стран мира. Поиск путей их локализации становится, таким образом, одним из аспектов выживания современной цивилизации.
Для России актуальность проблем теневой экономики еще более высока, поскольку наша страна переживает двойной шок. На общемировой кризис перехода от индустриального к постиндустриальному обществу накладывается кризис перехода от командной экономики к рыночному хозяйству. Поскольку современная Россия занимает в мировом хозяйстве (полу)периферийное положение, то трудности ее собственного саморазвития усугубляются негативными последствиями ее неполноправного статуса в системе мировых геоэкономических отношений. С начала 1990-х гг. Россия переживает «великую криминальную революцию», которая является серьезнейшей угрозой национальной безопасности страны. Выживание России как самобытной цивилизации возможно лишь при контроле над теневой экономикой.
Современное обсуждение проблем противодействия теневым экономическим отношениям проходит в основном в рамках дискурса, связанного с понятием «национальная экономическая безопасность». К сожалению, само это понятие пока не получило в российской литературе глубокого анализа в контексте экономической теории (и особенно теории социально-экономических систем).
В большинстве определений национальной экономической безопасности сущность этого понятия и цели деятельности, направленной на обеспечение национальной безопасности, указываются обычно в очень абстрактной форме. В результате почти все определения приобретают внеисторический и малоинформативный характер, указывая на одинаковые для любой страны любой эпохи «хорошие» условия экономического развития. Между тем проблема национальной экономической безопасности возникла только в современную эпоху, а объективные приоритеты этой безопасности существенно различаются в странах разного социально-экономического уровня. Концепция данной коллективной монографии основана на том, что в России начала XXI в. главной угрозой национальной экономической безопасности стали именно теневые экономические отношения, препятствующие формированию эффективных институтов рыночного хозяйства.
Если анализ категории "национальная экономическая безопасность" позволит лучше понять цели борьбы с теневой экономики, то анализ категорий "криминализация экономики" и "организованная экономическая преступность" – приоритетные объекты этой борьбы. В монографии доказывается, что главным социальными субъектами, тормозящим развитие эффективных институтов рыночного хозяйства, стали криминализированные предприниматели и внедряющиеся в экономику организованные преступные группировки. Они образуют организованную экономическую преступность, деятельность которой ведет к криминализации экономики – превращению правонарушений из девиантных в нормальные, повседневные формы предпринимательской деятельности.
Анализ организованной экономической преступности имеет большое значение не только для теории транзитологии, но и для практического руководства правоохранительной деятельностью. Поскольку теневая экономика в современной России есть органическая часть институциональной системы, ее ослабление потребует высоких издержек. Поэтому ограниченные ресурсы правоохранительных органов нецелесообразно распылять на равное противодействие абсолютно всем видам теневой экономической деятельности. Согласно теории менеджмента, большую долю всего потенциально возможного позитивного результата можно добиться при помощи относительно небольших затрат, если только правильно определить приоритеты их использования. Актуальнейшей задачей становится, таким образ выявление тех секторов теневой экономики, которые наиболее опасны для экономической безопасности России, и определение наиболее эффективных методов сдерживания именно этих видов теневой экономической деятельности.
Первый раздел коллективной монографии посвящен методологическим предпосылкам анализа криминализации экономики России. В 1-й главе объясняется актуальность анализа криминализации российской экономики как главной угрозы национальной экономической безопасности. Во 2-й главе анализируются предпосылки формирования в России криминальной экономики – как объективных (особенности российской культуры, "провалы рынка", "провалы государства", глобализация), так и субъективных (просчеты при проведении реформ 1990-х гг.).
Второй раздел наиболее важен с точки зрения общей концепции монографии – именно здесь доказывается институциональный характер криминальных тенденций развития российской экономики. В 3-й главе анализируется институциональная криминализация бизнеса, в 4-й главе – институциональная криминализация государственной власти.
Третий раздел содержит сводку фактических материалов о типичных проявлениях экономической преступности в различных сферах российской экономики. 5-я глава содержит составленный на основе аналитических материалов ДЭБ обзор теневой экономической деятельности во всех основных отраслевых рынках, 6-я глава анализирует теневую экономическую деятельность на рынках труда. В 7-й главе рассматриваются особенности процессов развития экономической преступности в различных регионах России.
Финальный четвертый раздел посвящен анализу эффективных методов противодействия криминализации российской экономики. Сначала в 8-й главе дается обзор исторического опыта борьбы органов ОБХСС/ДЭБ с организованной экономической преступностью. Затем в 9-й главе излагается методология выработки стратегии и тактики противодействия криминализации экономики России. В 10-й главе рассматриваются методы противодействия, связанные с социальным конструированием, а в заключительной 11-й главе – с деятельностью правоохранительных органов.
К монографии приложены глоссарий (список основных терминов) и сведения об авторах.
Коллективная монография обладает многими элементами научной новизны. Нетривиальной является сама постановка вопроса о том, что криминализация является органическим элементом российской модели экономики, и введение в связи с этим категории "организованная экономическая преступность", характеризующей ведущих акторов бизнеса и политики современной России. В монографии есть много более частных теоретических новаций – типологизация концепций национальной экономической безопасности (гл. 1), концепция криминальных холдингов (гл. 3), обоснование приоритета стратегического социального конструирования над тактическими действиями правоохранительных органов (гл. 9). Кроме того, в монографии содержится много оригинальных фактических данных, полученных благодаря личным исследованиям авторов или взятой из малодоступных ведомственных аналитических обзоров.
Таким образом, объектом исследования в коллективной монографии являются национальная экономическая безопасность России и угрозы ей со стороны структур организованной экономической преступности. Конечная цель этого исследования – выявление приоритетов и наиболее эффективных методов противодействия теневой экономике. Для достижения этой цели авторы книги синтезируют позитивный и нормативный подходы к анализу феномена организованной экономической преступности как главного генератора теневых экономических отношений в современной России.
Поскольку над данной книгой работал большой коллектив (более 20 ученых – в основном из Москвы и Санкт-Петербурга), при ее чтении можно заметить некоторые различия между позициями разных авторов. Однако всех их объединяет критическое отношение к результатам «великой криминальной революции» и желание найти пути эффективной декриминализации российской экономики.
Данная книга планируется как начало организуемой Академией управления МВД России серии коллективных монографий по наиболее актуальным проблемам современной криминологии.
Авторами данной коллективной монографии являются:
к.э.н. Алабердеев Р.Р. (Академия управления МВД России) – гл. 5 (в соавторстве), 7 (7.3), 8 (8.1-8.3, 8.5 – в соавторстве);
к.э.н. Алешковский И.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова) – гл. 6 (6.2.1, 6.2.2 – в соавторстве);
д.э.н. Алонкина Л.И. (Орловский государственный институт экономики и торговли) – гл. 6 (6.1.1), 7 (7.2);
д.с.н. Барсукова С.Ю. (ГУ-ВШЭ) – гл. 4 (4.3);
д.э.н. Гапоненко В.Ф. (Академия управления МВД России) – гл. 3 (3.3 – в соавторстве);
к.э.н. Гулордало Г.Д. (Департамент экономической безопасности МВД России) – гл. 5 (в соавторстве);
д.э.н. Гуров М.П. (Санкт-Петербургский университет МВД РФ) – гл. 7 (7.1.1);
д.э.н. Есипов В.М. (Академия управления МВД России) – гл. 1 (1.1.2-1.1.4), 2 (2.4), 10 (10.1, 10.3), 11;
к.ю.н. Зимин А.В. (Академия управления МВД России) – гл. 7 (7.1.2);
д.э.н. Ионцев В.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова) – гл. 6 (6.2.1, 6.2.2 – в соавторстве);
д.э.н. Колесников В.В. (Санкт-Петербургский Юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ) – гл. 1 (1.1.1-1.1.3 – в соавторстве), 2 (2.3 – в соавторстве), 3 (3.2 – в соавторстве), 4 (4.1), 9;
д.э.н. Крылов А.А. (Академия управления МВД России) – введение, гл. 3 (3.4 – в соавторстве), 8 (8.3, 8.5 – в соавторстве), заключение;
к.э.н. Латов Ю.В. (Академия управления МВД России) – гл. 1 (1.2), 2 (2.1), 3 (3.1, 3.5), 6 (6.2.3, 6.2.4), 8 (8.4), 10 (10.2);
к.ю.н. Максимов В.К. (Следственный комитет при МВД России) – гл. 4 (4.2 – в соавторстве);
д.э.н. Мельников А.Б. (Краснодарский университет МВД России) – гл. 3 (3.3 – в соавторстве);
Меньшов А.О. (ООО «Профкредит») – гл. 3 (3.4 – в соавторстве);
д.э.н. Моденов А.К. (Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет) – гл. 1 (1.1.1-1.1.3 – в соавторстве), 2 (2.3 – в соавторстве);
к.э.н. Наливайко С.В. (Академия управления МВД России) – гл. 3 (3.4 – в соавторстве);
к.э.н. Наумов Ю.Г. (Академия управления МВД России) – гл. 4 (4.2);
к.э.н. Рязанцева И.Б. (Рузский филиал Московского университета МВД России) – гл 2 (2.2);
к.ю.н. Тишков С.В. (Департамент экономической безопасности МВД России) – гл. 5 (в соавторстве), 8 (8.1-8.3, 8.5 – в соавторстве);
к.э.н. Хоткина З.А. (Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН) – гл. 6 (6.1.2, 6.1.3).
